- La investigación inició en 2025 destapó un circuito de ciberdelitos estructurado
- Abrían cuentas falsas, tomaban créditos bancarios y compraban criptoactivos
Recientemente detuvieron a uno de los sospechosos involucrados en una red de ciberdelitos que estafó a empresas del agro por más de $1,8 billones de pesos. La organización usaba documentos falsos para abrir cuentas, obtener préstamos y transferir fondos a criptoactivos.
La investigación se inició en octubre de 2025 a partir de una intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 del Departamento Judicial de Pergamino y del Departamento de Cibercrimen, a cargo del Dr. Nelson Omar Mastorchio. Para desarticular la estructura delictiva, se solicitó la colaboración del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado, fortaleciendo la coordinación entre distintos organismos del Estado.
Las investigaciones determinaron que el dinero era convertido en activos virtuales y transferido a billeteras digitales no identificadas, sin respaldo en operaciones legítimas ni inscripción como proveedores de servicios de activos, dificultando su trazabilidad.
Como parte de los primeros avances, durante 2025, el Juzgado de Garantías N.º1 de Pergamino ordenó ocho allanamientos en CABA, provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que derivaron en la detención de tres personas y la notificación de otras dos, además del secuestro de dinero, dispositivos electrónicos y documentación relevante.
Posteriormente, los investigadores identificaron a otros dos hombres que coordinaban y proveían documentación falsa utilizada en las "carpetas" presentadas ante las entidades bancarias afectadas.
Durante los nuevos procedimientos, los efectivos detuvieron a uno de los investigados y secuestraron una notebook, dos celulares, doce tarjetas de débito y crédito de distintas entidades financieras, además de documentación relevante para la causa.
El detenido, argentino de 59 años, quedó junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interviniente.