- Abrían cuentas bancarias con documentación falsa para obtener préstamos
- Transferían los fondos a cuentas vinculadas a empresas de criptoactivos
Detuvieron a tres hombres señalados como responsables de estafas a empresas y entidades financieras.
El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desbarató una compleja red criminal dedicada a estafas informáticas. Usaban documentación falsa para abrir cuentas bancarias, acceder a préstamos y luego transferir el dinero a cuentas vinculadas a empresas de criptoactivos. Con esta modalidad, estafaban a empresas y entidades financieras por montos millonarios. Tres hombres quedaron detenidos.
En un comienzo, la Justicia libró órdenes de presentación en sucursales de la entidad bancaria involucrada, lo que permitió identificar a varias empresas damnificadas, todas vinculadas al sector agropecuario.
A partir de la investigación se estableció que, mediante múltiples transacciones, la organización logró sustraer un monto cercano a 1,8 billones de pesos.
Con estos primeros resultados, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino ordenó ocho allanamientos:
Gracias a este operativo, tres hombres fueron detenidos y otros dos quedaron notificados en la causa. Además, se secuestró una importante cantidad de dinero en efectivo, celulares, notebooks, pendrives, dispositivos de almacenamiento, tarjetas y documentación.
La causa se inició en octubre pasado, a partir de una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial de Pergamino, junto al Departamento de Cibercrimen. Luego se sumó el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado. En los procedimientos participaron la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, efectivos de la Policía de la provincia de Santa Fe y personal de la comisaría 4ª de Firmat.