La Justicia investiga a un aliado de presidente, por presunto lavado de dinero a través de una red de empresas fantasma con vínculos al fútbol.
Chiqui Tapia junto al empresario investigado.
RedesAriel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y aliado del titular de la AFA, Chiqui Tapia, está siendo investigado por presunto lavado de dinero. La causa, iniciada por la Procelac tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), busca desentrañar un esquema que habría movilizado la escandalosa cifra de más de $6000 millones.
El financista, íntimamente ligado al círculo de poder de la AFA, proyectaba ambiciosas inversiones en el sector deportivo y mantiene cercanía con figuras del fútbol, incluyendo a Lionel Messi. Sin embargo, su actividad hoy está en suspenso mientras la Justicia analiza todas las operaciones sospechosas. La investigación recae en el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff.
El corazón de la investigación se centra en la empresa Construcciones TAR. Esta firma, creada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso, recibió la impactante suma de más de $6000 millones entre septiembre de 2022 y julio de 2023. El dato clave que alertó a la UIF es que estos ingresos no se corresponden con su facturación real, que apenas superaría los $200 millones.
El dinero, proveniente de esta constructora bajo la lupa, se habría desviado hacia múltiples destinos. La UIF detectó transferencias irregulares hacia sociedades agrícolas, droguerías, agencias marítimas y, de manera crucial para el fútbol, a casas de cambio y clubes deportivos.
El nexo directo con el financista y aliado de Tapia está en Centro de Inversiones Concordia, una de las empresas que recibió parte de los fondos de Construcciones TAR ($65 millones). Vallejo figura como accionista en esta segunda empresa, junto a su madre, Graciela Vallejo. La UIF detectó graves irregularidades en las sociedades investigadas, que sugieren un esquema de evasión y lavado:
Más allá de su vínculo personal con Tapia, Vallejo es una figura de peso en el fútbol a través de su compañía. Sur Finanzas fue sponsor oficial de la Liga Profesional 2024 y de la Selección argentina.
La marca también patrocinó directamente a una larga lista de clubes, como Racing, Banfield, Barracas Central, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley. Su peso económico dentro de la estructura del fútbol argentino es lo que hace que esta investigación judicial se convierta en la mayor pesadilla para la imagen de la AFA y su cúpula directiva.