La Justicia federal profundizó este miércoles la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, a partir de un paquete de medidas solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita. El objetivo es reconstruir la evolución patrimonial de Tapia y establecer el origen de sus bienes e ingresos durante el período que es investigado.
La causa analiza el patrimonio de Tapia durante su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo del que se desempeña como representante de la provincia de Buenos Aires.
La denuncia inicial fue presentada por el empresario de eventos deportivos Guillermo Tofoni, quien sostuvo que Tapia registró un incremento patrimonial injustificado de aproximadamente 1.000% durante el período señalado en su presentación.
Esa acusación será ahora contrastada con la documentación que reúna la Justicia.
La investigación tomó mayor relevancia después de que Tapia presentara una rectificación de su declaración jurada e incorporara $984,3 millones que no figuraban en la presentación original. Ese monto estaba distribuido entre efectivo y depósitos bancarios.
Con la modificación, el patrimonio declarado pasó de $49,4 millones a más de $1.033 millones.
La rectificación fue presentada poco antes de que avanzara formalmente la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. A partir de ahora, la Justicia buscará determinar cómo evolucionaron los bienes, las cuentas y los ingresos de Tapia y si existe correspondencia entre ese patrimonio y los recursos declarados durante los años analizados.
Lijo autorizó un conjunto de medidas solicitadas por Pollicita destinadas a reconstruir la situación económica y financiera de Tapia.
Entre ellas, ordenó relevar información que hasta ahora se encontraba protegida por distintos tipos de secreto. La Justicia pidió las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, correspondientes a los períodos bajo sospecha, con el objetivo de comparar la información fiscal con la evolución de su patrimonio.
También se dispuso una circular al Banco Central para identificar cuentas, depósitos, créditos y tarjetas —Visa, Mastercard y American Express— vinculadas con Tapia o en las que figure como apoderado.
El paquete de medidas incluye además oficios a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y requerimientos a plataformas de intercambio como Binance, Ripio, Belo, Ualá y OKX, para determinar la existencia de cuentas y billeteras virtuales.
Por último, se solicitaron informes sobre los cargos e ingresos que Tapia percibe en organismos internacionales vinculados al fútbol, como parte del relevamiento de sus fuentes de ingresos.
La investigación continuará ahora con la incorporación de esa información al expediente, que permitirá a la Justicia avanzar sobre la evolución patrimonial de Claudio “Chiqui” Tapia y contrastarla con los ingresos declarados.