La Justicia ordenó el secuestro de 24 vehículos de alta gama de Ariel Vallejo y le prohibió seguir prestando cualquier tipo de servicio financiero, en el marco de una causa que lo investiga por asociación ilícita, lavado de activos y evasión impositiva agravada.
El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, de Lomas de Zamora, le dio tres días para poner a disposición de la Justicia toda la flota, que incluye una Ferrari California descapotable, camionetas Audi y BMW y distintas motos.
Además, la Justicia ordenó congelar e inmovilizar las cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a Sur Finanzas Group y dispuso nuevas medidas sobre propiedades e información impositiva.
Uno de los motivos de la decisión fue que Vallejo tenía parte de los vehículos como depositario judicial, lo que le permitía seguir utilizándolos mientras avanzaba la investigación.
La Fiscalía detectó, una presunta maniobra para evitar embargos con la Ferrari. El vehículo había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años pocos días después de iniciada la causa.
A eso se sumó que Vallejo mostró en redes sociales la reapertura de una sucursal en un shopping de Canning pese al bloqueo de sus cuentas. Para el juez, esas situaciones demostraban que las medidas anteriores no alcanzaban para impedir nuevas maniobras.
La investigación comenzó a fines de 2025 a partir de una denuncia impulsada por ARCA.
El expediente busca determinar si existió una asociación dedicada a mover dinero de origen delictivo. Una de las hipótesis apunta al uso de identidades de personas vulnerables, conocidas como “soldaditos”, para abrir cuentas falsas en la billetera virtual de Sur Finanzas.
Según la investigación, a través de esas cuentas se habrían movilizado más de 818.000 millones de pesos.
Maximiliano Ariel Vallejo tiene 40 años y es empresario y financista. Es CEO y propietario de Sur Finanzas y tuvo una fuerte expansión en el sector financiero después de la pandemia.
La empresa se convirtió además en patrocinadora de la AFA, la Selección y varios clubes de Primera División.
Vallejo mantiene una relación de amistad y negocios con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. En declaraciones públicas, el propio financista habló de su vínculo con Tapia y señaló que Sur Finanzas había prestado dinero a distintos clubes.