Se trata de tres hombres y una mujer, de profesión escribana, que utilizaban operaciones comerciales para darle origen lícito a fondos provenientes de estafas.
La Cámara Federal de Casación los condenó por el lavado de dinero. Imagen ilustrativa
webLa Cámara Federal de Casación Penal condenó a cuatro personas por integrar una organización que se dedicaba al lavado de dinero proveniente de estafas a través de la compra de inmuebles y vehículos de alta gama en Mendoza, en línea con los solicitado por el Ministerio Público Fiscal, según informaron fuentes judiciales.
La Sala IV revocó las absoluciones que habían sido dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza y los hallaron culpables de integrar una organización que utilizó operaciones comerciales para darle origen lícito a fondos provenientes de estafas.
El fallo fue dictado la semana pasada por la Sala IV, integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes dieron por acreditado que Marcelo Fabián Rabel Cantos (58), su hijo Zamin Ezequiel Rabel Morales (32), David Sechter (60) y la escribana Andrea Emilia Marún Calderón (50) realizaron y/o participaron de una serie de estrategias destinadas a darle apariencia legal a fondos provenientes de distintas maniobras de estafas.
De esa manera, los camaristas revocaron las absoluciones que en diciembre de 2024 había dictado el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Mendoza sobre los ahora condenados, establecieron la responsabilidad penal de los imputados y remitieron las actuaciones al tribunal de origen para que dicte las penas correspondientes a cada caso, según informó el sitio fiscales.gob.ar
Rabel Cantos fue condenado como autor de lavado de activos agravado por la habitualidad, mientras que la escribana Marún Calderón, por ese delito y por falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real. En tanto, Rabel Morales y Sechter fueron hallados partícipes secundarios de lavado de activos.
Según se informó oficialmente, la causa tuvo origen en una denuncia del Ministerio Público Fiscal mendocino remitida al fuero federal ante la sospecha de maniobras de lavado de activos por parte de Rabel Cantos, quien ya se encontraba investigado por asociación ilícita y estafas.
De acuerdo a la acusación, Rabel Cantos lideraba una organización criminal que obtenía dinero mediante operaciones inmobiliarias con escrituras apócrifas, y cuya ganancia luego disimulaba a través de la compra y donación de inmuebles y automóviles de alta gama, en maniobras que contaban con la colaboración de familiares, personas de su círculo cercano y de la escribana Marún Calderón. Los bienes eran registrados a nombre de los hijos de Rabel, de su pareja y de terceras personas.
Para el Ministerio Público Fiscal, “Rabel Cantos habría recurrido a personas de su círculo íntimo para disipar cualquier vínculo entre él y el patrimonio adquirido de forma espuria”. De esta manera, entre 2012 y 2021, las maniobras incluyeron la compra de al menos tres inmuebles y quince vehículos mediante pagos en efectivo, donaciones simuladas y contratos fiduciarios.
Al mismo tiempo, se inició otra causa a partir de una denuncia por la interventora del Registro Automotor de Maipú a partir de la certificación de la firma de una persona fallecida en un trámite de transferencia de un vehículo, hecho por el que Marún Calderón fue imputada por falsedad ideológica.
La causa fue elevada a juicio oral y el 17 de diciembre de 2024, el TOF N°2 de Mendoza absolvió a los imputados al considerar que no se había probado la existencia de delito precedente y los fiscales impugnaron el fallo que finalmente la reciente resolución de Casación revirtió.
Entre los indicios valorados, los jueces destacaron el incremento injustificado del patrimonio de Rabel Cantos y su entorno, la compra de inmuebles y vehículos de lujo sin contar con ingresos declarados, el uso de sus hijos como titulares registrales y la participación de Sechter en la adquisición de un terreno, donde habría servido de persona interpuesta para ocultar al verdadero propietario.