- ARCA detectó irregularidades que complican al Chiqui Tapia
- También comprometen a su mano derecho, Pablo Toviggino
Investigan movimientos millonarios ligados a la AFA.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una firma asociada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. La compañía había exteriorizado activos por aproximadamente 1,4 millones de dólares, pero un informe del organismo fiscal determinó que presenta características compatibles con una sociedad sin actividad real.
El documento, remitido a la Justicia federal, fue incorporado a una causa penal en la que se investigan posibles maniobras de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla. En el expediente también aparecen bajo análisis autoridades de la conducción de la AFA, entre ellas su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según la evaluación técnica de ARCA, Malte SRL no demostraría contar con capacidad operativa, económica ni financiera suficiente para respaldar el volumen de operaciones que declaró ante los organismos fiscales.
Entre las inconsistencias detectadas se destacan: cambios reiterados de domicilio fiscal, un patrón que suele aparecer en estructuras societarias utilizadas para dificultar controles administrativos, inscripción simultánea en actividades comerciales sin relación entre sí, lo que, de acuerdo con los inspectores, carece de lógica económica para una empresa de escala reducida y movimientos patrimoniales de magnitud considerable que no pudieron ser justificados con documentación respaldatoria suficiente.
Estos elementos llevaron al organismo recaudador a considerar que la sociedad podría formar parte de un esquema de intermediación ficticia o triangulación de operaciones, una modalidad utilizada en algunos casos para canalizar fondos o reducir cargas impositivas.
El informe también detectó transferencias frecuentes de bienes de alto valor, entre ellos vehículos, maquinaria e inmuebles. Varias de estas operaciones presentaban escasa trazabilidad documental, lo que dificulta reconstruir el origen y destino final de los activos.
Asimismo, se identificaron facturaciones por montos relevantes entre empresas vinculadas, con conceptos comerciales que no se corresponden con las actividades declaradas por Malte SRL en sus registros impositivos.