Mientras el FBI investiga a la AFA, Chiqui Tapia acompaña a la selección en EEUU
FBI investiga contratos de la AFA en EEUU
FBI investiga contratos de la AFA en EEUU
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo investigación en Estados Unidos por el manejo de los ingresos generados por sus contratos internacionales. El caso está en manos del FBI y de fiscales del Departamento de Justicia, que intentan determinar si algunas operaciones financieras pudieron violar la legislación estadounidense.
La pesquisa, que por ahora no tiene imputados ni una causa penal formal, busca reconstruir el recorrido de más de 300 millones de dólares obtenidos por acuerdos comerciales de la AFA en el exterior.
Los investigadores no analizan la actividad deportiva de la AFA, sino el circuito que siguió el dinero una vez que ingresó por contratos internacionales.
El objetivo es establecer cómo se movieron esos fondos entre distintas cuentas bancarias en Estados Unidos, quiénes participaron de las operaciones y si existió alguna maniobra que pueda constituir un delito según las leyes de ese país.
Uno de los principales focos de la investigación es TourProdEnter LLC, la empresa que tenía a su cargo el cobro de los contratos internacionales de la AFA.
Según la documentación analizada, los fondos pasaron por distintas entidades financieras estadounidenses y no por una única cuenta, por lo que los investigadores buscan reconstruir toda la red de movimientos bancarios.
Como parte de la pesquisa también fue citado a declarar el empresario Guillermo Tofoni, cuyo conflicto judicial con la AFA permitió incorporar documentación sobre esas operaciones.
Desde la AFA señalaron que la investigación preliminar no implica que exista un delito ni responsabilidades determinadas y sostuvieron que cualquier controversia deberá resolverse en la Justicia.
Mientras tanto, el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, permanece en Estados Unidos acompañando a la Selección durante el Mundial. Su presencia en ese país fue autorizada por la Justicia argentina en el marco de otra causa, ajena a la investigación que llevan adelante las autoridades estadounidenses.
