- La Justicia argentina define en estas horas el futuro de la causa por fraude y lavado
- El expediente cuenta con más de 3.000 páginas de registros bancarios
Horas claves para la AFA por la ruta de los millones.
El destino de la denuncia por fraude financiero contra la AFA atraviesa días de definiciones clave. La Cámara Criminal y Correccional debe resolver si ratifica la incompetencia de la justicia ordinaria, lo que enviaría el expediente de la ruta de los millones y toda su carga probatoria al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella.
El corazón de la investigación reside en un documento de 3.000 páginas enviado por la justicia estadounidense, que detalla movimientos bancarios de la empresa TourProdEnter. Si la causa se unifica en el fuero federal, la estrategia procesal de todos los implicados cambiará drásticamente.
La investigación ha puesto el foco en cuatro sociedades constituidas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Según la documentación recolectada, estas firmas habrían recibido al menos 42 millones de dólares, a pesar de no registrar actividad comercial declarada ni empleados.
La fiscal Silvana Russi y la jueza Paula Petazzi coinciden en que la magnitud de los hechos requiere una visión conjunta. "No corresponde llevar a cabo investigaciones paralelas", sostuvo la fiscal al solicitar el pase al fuero federal para evitar superposiciones en el rastreo de los movimientos financieros.
Durante el receso de enero, la causa no se detuvo. El juez Armella ordenó allanamientos en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el domicilio de Javier Faroni en Nordelta. Entre lo incautado, destaca el contrato entre TourProdEnter y la AFA, que revela condiciones polémicas:
Otro punto crítico de la investigación es el domicilio legal fijado por los dirigentes en Pilar. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuestiona esta sede como parte de una maniobra de evasión. En el lugar, los inspectores solo hallaron un cartel con la leyenda: “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”.
La decisión final está en manos del camarista Ignacio Rodríguez Varela. De su firma depende si las pruebas bancarias enviadas por Estados Unidos se convierten en el motor de una nueva etapa judicial que promete sacudir los cimientos de la dirigencia del fútbol argentino.