- Investigan movimientos millonarios ligados a fondos de la AFA
- La Justicia de Estados Unidos puso la lupa en tranferencias millonarias
Investigan movimientos millonarios ligados a la AFA.
La Justicia de Estados Unidos detectó una nueva cuenta bancaria vinculada a la firma TourProdEnter, empresa atribuida al empresario Javier Faroni y a su esposa Erica Gillette, donde se habrían concentrado ingresos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior.
La cuenta fue abierta en mayo de 2024 en el PNC Bank y registró movimientos por más de 13 millones de dólares. Según la documentación incorporada al expediente, desde allí se habrían transferido más de 3 millones de dólares a cinco sociedades radicadas en Miami sin actividad comercial conocida.
La medida forma parte del proceso de discovery que tramita ante la Corte de Delaware bajo el expediente “Case No. 1:25-cv-01217-RGA”, iniciado tras una presentación de los abogados del empresario Guillermo Tofoni. En ese marco, previamente ya se habían identificado otras cuatro cuentas de la misma firma en Estados Unidos.
De acuerdo con los registros judiciales, Faroni figura como “owner” de la cuenta y Gillette como “manager”. Gran parte de los fondos acreditados provenían de otras cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, Synovus, Citibank y JPMorgan Chase.
Entre los egresos detectados aparecen transferencias a las firmas Soagu Services, Marmasch, Velpasalt LLC, Delker INC y Mafer Trading LLC, constituidas en Miami y señaladas en el expediente como posibles sociedades “pantalla”. Parte de esas compañías ya había recibido previamente millones de dólares desde otras cuentas vinculadas a TourProdEnter.