- Hay 13 procesados por lavado de activos: 11 venezolanos, una colombiana y un argentino
- Nueve de ellos son procesados por financiamiento del terrorismo
El venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, involucrado en la causa por financiamiento del terrorismo.
La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos por lavado de activos a 13 imputados vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con presencia regional. Se trata de 11 ciudadanos venezolanos, una colombiana y un argentino, y en nueve de los casos también se ratificó el procesamiento por financiamiento del terrorismo, en una causa impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
El Tren de Aragua nació en Venezuela y con el tiempo expandió su accionar fuera de ese país, lo que la convirtió en objeto de investigaciones judiciales en distintos puntos de la región. Su funcionamiento se apoya en una estructura organizada y en el manejo de recursos económicos, con roles definidos y una logística que requiere el movimiento constante de dinero. Ese esquema es el que está bajo análisis en esta causa, donde la Justicia investiga cómo se habrían canalizado fondos vinculados a sus actividades.
La causa se inició el 2 de octubre de 2023 tras la detención en Corrientes del venezolano Boscán Bracho, alias "Yiyi", por personal de Interpol de la PFA, en el marco de un pedido de captura internacional. Su arresto dio lugar a una investigación del Ministerio Público Fiscal que permitió avanzar sobre una presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales.
Según la investigación, los imputados habrían integrado desde al menos 2019 una organización dividida en dos células operativas, orientadas a maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades de la organización en el exterior.
El Tribunal avaló la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal y ratificó la prisión preventiva y el arresto domiciliario de los acusados. En su fallo, la Cámara sostuvo que el grupo habría exhibido una significativa capacidad económica y logística, reflejada en la adquisición de bienes de alto valor sin respaldo en ingresos lícitos. También destacó que la pesquisa permitió detectar diversas maniobras de lavado de activos, cuyo volumen fue estimado en más de 120 millones de pesos. Entre las operatorias identificadas se mencionaron:
Los jueces consideraron además que parte de esos recursos habría sido destinada a sostener actividades de la organización Tren de Aragua fuera del país.
Mientras Boscán Bracho permanece detenido en el penal de Ezeiza bajo el régimen de alto riesgo, los otros 12 acusados fueron arrestados en allanamientos realizados en mayo en la Ciudad de Buenos Aires, Ezeiza, La Plata y Corrientes.
Intervinieron el fiscal general subrogante ante la Cámara, Carlos Schaefer, y el auxiliar fiscal de PROCELAC, Alberto Barbuto, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.