Desarticulan una organización dedicada a evasión fiscal y lavado de activos: detuvieron a seis integrantes. La investigación liderada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina identificó una estructura delictiva que funcionaba como una "usina de facturas", con facturación apócrifa por casi 900 millones de pesos, y permitió la realización de allanamientos que culminaron con la captura de todos los involucrados y el secuestro de elementos de interés para la causa.
Red de facturas truchas y maniobras millonarias
La causa se originó a mediados de 2024, cuando los investigadores detectaron la operatoria de una estructura que generaba comprobantes falsos para evadir tributos y justificar operaciones comerciales de elevado monto, utilizando datos personales de terceros en situación de vulnerabilidad. Las pesquisas establecieron que la facturación electrónica total emitida por estas "usinas" ascendía a aproximadamente 900 millones de pesos, con al menos 5.954 facturas apócrifas utilizadas como respaldo de las maniobras ilícitas.
Mediante tareas de análisis financiero, intervenciones telefónicas, seguimiento patrimonial y trabajo de campo, los federales lograron reconstruir la modalidad operativa de la organización y determinar el rol de cada uno de sus integrantes dentro de la estructura delictiva.
Allanamientos, detenciones y secuestros
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Isidro ordenó once allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Durante los procedimientos, se detuvo a cinco ciudadanos de origen armenio y se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, que ahora están en etapa de peritaje para ampliar las pruebas de la causa.
Además, en una etapa posterior, se logró localizar y detener al último integrante de la organización que permanecía prófugo en la vía pública en inmediaciones de la calle Murillo al 1400, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los seis detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente, junto con los elementos incautados, en el marco de la causa por evasión fiscal y lavado de activos.
