Investigan transferencias millonarias y el circuito de fondos de Ariel Vallejo.
Ariel Vallejo: qué buscan en los allanamientos al Banco Industrial y al Hipotecario
Ariel Vallejo: qué buscan en los allanamientos al Banco Industrial y al Hipotecario
Para determinar qué respaldo financiero recibía Sur Finanzas y qué relación mantenía con dos entidades bancarias, la Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó allanar las sedes del Banco Industrial y del Banco Hipotecario. Los procedimientos se realizaron este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y forman parte de la investigación contra Ariel Vallejo, dueño de la financiera.
Vallejo permanece detenido desde el 23 de octubre por orden del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte. La Justicia lo acusa de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión fiscal. La investigación también incluye operaciones de intermediación financiera sin autorización y movimientos de fondos vinculados al juego clandestino.
El financista había obtenido una excarcelación, pero el magistrado revocó el beneficio después de comprobar que incumplió las condiciones impuestas para permanecer en libertad. Entre ellas, debía presentarse mensualmente ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y entregar los vehículos que estaban a disposición de la Justicia.
En la ampliación de la investigación, el juzgado también convocó a declaración indagatoria a otras 21 personas y a 17 sociedades vinculadas con la estructura financiera.
Los operativos se realizaron en la sede del Banco Industrial, ubicada en avenida Santa Fe, y en la del Banco Hipotecario, en Reconquista. El objetivo es reunir documentación que permita reconstruir las operaciones de Sur Finanzas y establecer qué participación tuvieron ambas entidades en el circuito de dinero.
En el caso del Banco Industrial, la investigación apunta al respaldo que le brindaba a la financiera. Sur Finanzas utilizaba sus servicios para mantener depositados los fondos que recibía a través de su plataforma de pagos.
Según los registros analizados por la Justicia, entre enero de 2024 y octubre de 2025 se acreditaron al menos $1,73 billones en una cuenta de esa entidad bancaria. Los investigadores buscan determinar el origen y el recorrido de esos fondos.
La situación del Banco Hipotecario tiene otro foco. La fiscalía investiga movimientos realizados mediante las billeteras virtuales de Sur Finanzas y una cuenta corriente de la empresa en esa entidad. En ese circuito se identificaron operaciones por más de $19.908 millones en las billeteras y depósitos en efectivo por otros $2.031 millones en el banco.
La acusación sostiene que parte de ese dinero provenía de apuestas clandestinas y de actividades financieras realizadas sin autorización. La Justicia intenta establecer cómo circulaban esos fondos y quiénes participaron de las operaciones.
Otro movimiento que quedó bajo análisis involucra a Pagos Dica S.A., una firma que recibió transferencias por $14.898 millones desde una cuenta del Banco Hipotecario. Uno de esos envíos fue de $2.160 millones y se realizó el mismo día en que la Policía allanó las oficinas de Vallejo.
La investigación busca reconstruir esa operación, identificar quién dio la orden de transferencia y establecer el destino del dinero. Los movimientos forman parte de las líneas que sigue la Justicia para determinar si se utilizó el sistema bancario para canalizar fondos provenientes de actividades ilegales.
La investigación también volvió a poner en primer plano la relación de Ariel Vallejo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.
El financista mantuvo una relación de cercanía pública con el dirigente. A partir de sus vínculos con el fútbol, Sur Finanzas llegó a convertirse en sponsor de la Selección Argentina, de distintos clubes de Primera División y del torneo de la Liga Profesional.
La empresa también otorgó préstamos a instituciones deportivas. Entre los clubes que tuvieron acuerdos comerciales con la financiera aparecen Racing, Banfield, Barracas Central, Platense y San Lorenzo. La Justicia investiga si parte del dinero utilizado en esos negocios provenía de las maniobras financieras que se analizan en el expediente
