El Gobierno, a través de ARCA (ex AFIP) acusa a Pablo Otero de utilizar distribuidores fantasma para legitimar activos ilícitos entre 2021 y 2023.
El Gobierno, a través de ARCA, ha presentado una denuncia penal contra Pablo Otero, apodado el "Señor del tabaco", por un posible caso de lavado de dinero.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, ha presentado una denuncia penal contra Pablo Otero, apodado el "Señor del tabaco", por un posible caso de lavado de dinero. Las sumas investigadas por el Gobierno serían millonarias.
Otero enfrenta acusaciones relacionadas con "maniobras de legitimación de activos de origen ilícito", sumando más de 33.000 millones de pesos. La denuncia formal fue llevada ante la Justicia Federal y se centra en un periodo específico que abarca desde 2021 hasta 2023.
Durante estos años, la empresa de Otero reportó ventas de cigarrillos por más de 33.600 millones de pesos a 23 distribuidores mayoristas considerados como irregulares fiscalmente. Las investigaciones sugieren que Otero habría utilizado estas distribuidoras como una fachada para encubrir operaciones ilegales, ya que no cuentan con personal ni ubicación física.
Adicionalmente, ARCA destacó varias irregularidades que complican la "trazabilidad del dinero", como la falta de pagos de impuestos y mínimos registros bancarios. Los pagos realizados a los mayoristas se efectuaron en efectivo, lo que dificulta también el control de las transacciones.
Pablo Otero es conocido por ser el propietario de Tabacalera Sarandí, una empresa que ha experimentado un crecimiento notable en el mercado, especialmente tras negarse a pagar un tributo implementado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Otero defendía que su empresa era una pequeña y mediana empresa (pyme) y, mediante medidas cautelares, logró eludir el pago de ese impuesto, lo que le permitió competir a precios más bajos.