- Esta novedad complica la situación procesal de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
- Se estima que los fondos desviados superan los 42 millones de dólares
Sigue creciendo el escándalo en la AFA.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el ojo de una tormenta judicial sin precedentes. Una investigación por presunto lavado de activos y evasión fiscal ha revelado sociedades en el exterior y desvíos de fondos que superan los USD 42 millones, complicando la situación procesal de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
El foco de la Justicia Penal Económica está puesto sobre la firma TourProdEnter LLC. Esta empresa, radicada en Florida (EE. UU.) y administrada por personas del entorno íntimo de la dirigencia, fue designada como el agente comercial exclusivo de la AFA para contratos internacionales. A través de esta estructura, se habrían canalizado ingresos por más de 260 millones de dólares provenientes de:
Sin embargo, la investigación detectó que al menos US$ 42 millones fueron derivados a cuentas sin actividad comercial declarada en Estados Unidos y otros US$ 109 millones terminaron en vehículos financieros de las Islas Vírgenes Británicas.
En paralelo a la ruta internacional del dinero, el fiscal Claudio Navas Rial formalizó una imputación contra la cúpula de la AFA por una deuda previsional masiva. Se estima que la entidad retuvo, pero no depositó, más de 19.000 millones de pesos en conceptos de: aportes jubilatorios de empleados de la asociación, contribuciones a la seguridad social de diversos clubes y tributos nacionales derivados de la operatoria diaria.
Esta causa se suma a la investigación sobre la financiera Sur Finanzas, señalada como una pieza clave en el movimiento de efectivo dentro del circuito del fútbol local.
Uno de los puntos más llamativos del caso es el hallazgo de una mansión de lujo en Pilar, valorada en US$ 1,8 millones. La propiedad, que cuenta con helipuerto y haras, figura a nombre de Luciano Pantano (un monotributista) y su madre jubilada, quienes no poseen ingresos que justifiquen semejante adquisición. Durante los allanamientos, la policía encontró evidencias que vinculan directamente a Toviggino con el inmueble:
La justicia ha habilitado la feria judicial de enero de 2026 para continuar con las indagatorias, marcando un hito en la persecución de delitos financieros en el deporte nacional.